چگونه قدرتمندترین تاجر طلای جهان سرنگون شد

حق بیمه

این پرونده چراغی را در مورد چگونگی بازرگانان JPMorgan برای سالها با قرار دادن سفارشات جعلی طراحی شده برای اشتباه سایر شرکت کنندگان در بازار دستکاری کرده است.

در دسامبر سال 2018 ، مردی در اوایل دهه 30 به محض ورود به فرودگاه فورت لادردیل رهگیری شد و به اتاقی منتقل شد که دو نماینده اف بی آی در انتظار بودند.

هدف ترسیده بود و در حال حاضر با هوشیاری بالا - یکی از همکارانش اخیراً به جنایاتی اعتراف کرده بود که می دانست که وی نیز مرتکب شده است. کریستین ترونز تروریست یا قاچاقچی مواد مخدر نبود ، بلکه یک معامله گر سطح متوسط فلزات گرانبها بود که از ماه عسل خود باز می گردد. مهم: او همچنین یک کارمند دیرینه JPMorgan Chase & Co. ، بزرگترین بانک شمش بود.

Sec 144 در کارناتاکا ، ممنوعیت مشروبات الکلی در چند منطقه از انسان.

14 سهام برتر سهام توسط Motilal Oswal برای سال نو 2023

HDFC Bank افزایش نرخ FD ، سالمندان می توانند درآمد کسب کنند.

بازار کیسه هوا برای رشد به 7000 پوند کرور توسط FY27: ICRA

کمین فرودگاه FBI که توسط Trunz شرح داده شده بود ، گامی اساسی در تعقیب دادستان های ایالات متحده از میز فلزات گرانبها JPMorgan بود که به اوج هفته گذشته منتهی می شود - اعتقاد به 13 فقره مردی که زمانی قدرتمندترین چهره در بازار طلا بود ،مایکل نوواک ، رئیس سابق این میز.

این پرونده با ترکیبی از شیفتگی و وحشت توسط معامله گران فلزات گرانبها در سراسر جهان ، این پرونده را در مورد چگونگی معامله گران JPMorgan-از جمله نواک و معامله گر طلای پیشرو طولانی مدت بانک گرگگ اسمیت-برای سالها با قرار دادن بازارها با قرار دادن سفارشات جعلی دستکاری کرده است. طراحی شده برای اشتباه کردن سایر شرکت کنندگان در بازار ، به طور عمده معامله گران الگوریتمی که فعالیت پر سرعت آنها به منبع اصلی ناامیدی تبدیل شد.

نوواک به یکی از ارشد ترین بانکداران که از زمان بحران مالی در ایالات متحده محکوم شده است ، تبدیل شده و با چشم انداز ده ها سال زندان روبرو است ، اگرچه می تواند به مراتب کمتر باشد.

وکلای نوواک ادعا می کنند که نواک یک "مغز متفکر جنایی" نبوده است و گفتند که آنها "همچنان به نقص حقوق وی در دادگاه ادامه خواهند داد."یک وکیل اسمیت در ماه گذشته در پایان استدلال ها گفت که سفارشات مشتری وی قانونی است و توضیحات دیگری برای خرید و فروش قراردادهای آتی به طور همزمان به نمایندگی از مشتریان وجود دارد.

سه هفته در دادگاه طول کشید تا دولت برای ترغیب هیئت منصفه ای از گناه نوواک و اسمیت.(جفری روفو ، فروشنده ای که با آنها محاکمه شد ، تبرئه شد.)

اما زمزمه های کلاهبرداری حداقل برای یک دهه - سالها قبل از نزدیک شدن به FBI برای اولین بار در سال 2018 ، به میز معاملات JPMorgan آویزان شده بود.

Covid 2023 - چه کسی می تواند برندگان و بازندگان جدید باشد

توضیح دهنده نعناع: چگونه می توان از تولد Digital Mon جلوگیری کرد.

آلوک سینگ با تداوم هوا تغییر خواهد کرد.

شیخار داوان سرمایه گذار ، پیشاهنگ برای شرکتهای فناوری ورزشی را تبدیل می کند

الکس گرکو ، رئیس یک شرکت بازرگانی الگوریتمی ، از فعالیت اسمیت در بازار طلا در اوایل سال 2012 به CME Group Inc. شکایت کرد ، که صاحب مبادلات آتی است که ایالات متحده ادعا می کند هزاران تجارت کلاهبرداری صورت گرفته است. اما اسمیت و نواک تا سال 2019 کار خود را در این بانک ادامه دادند ، هنگامی که ایالات متحده اتهامات علیه آنها را اعلام کرد.

گرکو ماه گذشته توئیت کرد: "چرخ های عدالت در حال حرکت هستند."

در وزارت دادگستری ، جاده JPMorgan با تصمیمی برای شروع شکار معامله گران که پیشنهادات جعلی را برای خرید و فروش کالاهایی که هرگز قصد اجرای آن را ندارند ، آغاز کرد. واحد کلاهبرداری جنایی مشاوران داده را استخدام کرد تا میلیارد ها خط معاملات را برای مشاهده الگوهای دست سازهای بازار انجام دهند.

از آنجا که مقادیر زیادی از داده ها مورد بررسی قرار گرفتند ، معامله گران خاصی وجود داشتند که برجسته بودند. و آنها در JPMorgan کار کردند.

با داده های موجود ، محققان به دنبال همكاران بودند كه آنها در ترونز و همكار سابق وی جان ادموندز پیدا كردند. هر دو معامله گر نسبتاً جوان به دلیل سوء رفتار خود گناهکار شدند و موافقت کردند که علیه رئیس میز شهادت دهند.

نواک در سپتامبر 2019 دستگیر شد و موج شوک را از طریق دنیای فلزات ارسال کرد ، اما همه گیر Covid به این معنی بود که سه سال دیگر خواهد بود تا اینکه سرانجام دادگاه انجام شد.

در شهادت خود ، ادموندس ، که در نقش عملیاتی در JPMorgan شروع به کار کرده بود ، کلاهبرداری از روی میز را به عنوان یک پدیده روزانه توصیف کرد و احساس کرد که شرکت می کند زیرا بخشی از استراتژی عادی است.

حرکت وزارت دادگستری علیه ارشد ترین بانکداران شمشیربازی JPMorgan در برخی از گوشه های بازارهای طلا و نقره ای جشن گرفته شد ، جایی که سرمایه گذاران و وبلاگ نویسان مدت هاست که بانک را به یک طرح در مقیاس بزرگ متهم کرده اند تا قیمت های پایین تر را دستکاری کند. این اتهامات باعث تحقیقات متعدد توسط کمیسیون معاملات آتی کالاها شد که جدیدترین آنها در سال 2013 پس از یافتن هیچ مدرکی مبنی بر تخلف ، بسته شد.

پرونده علیه نوواک و اسمیت هیچ ادعایی در مورد طرح سیستماتیک برای سرکوب قیمت ها ندادند ، درعوض اظهار داشتند که آنها بازارها را در مدت زمان بسیار کوتاهی و از هر دو جهت به نفع مهمترین مشتریان صندوق پرچین JPMorgan جعل می کنند.

و در حالی که این محکومیت ها پیروزی برای دادستان ها است ، هیئت منصفه ترین اتهامات دولت را رد کرد - که تحت قانون سازمان های تحت تأثیر و فاسد راکتیور و یا ریکو آورده شده است - که این مردان بخشی از یک توطئه بودند و میز فلزات گرانبهای JPMorgan یک جنایتکار بودشرکت، پروژه.

در JPMorgan ، ادموندز گفت که این عمل به جای کلاهبرداری به "کلیک کردن" گفته می شود ، و معامله گران هرگز در مورد آن بحث نکردند که علی رغم سیاست های انطباق خود این شرکت ، آن را ساده و غیرقانونی دانست. موش او چنان سریع برای قرار دادن و لغو دستوراتی که همکارانش از او خواستند که یخ را روی انگشتان خود بگذارد.

در سال 2012 ، Gerko ، که بنیانگذار شرکت تجاری کمی XTX Markets Ltd. است ، با ورود سریع و لغو سفارشات از CME در مورد تجارت اسمیت در آینده طلا شکایت کرد. CME تحقیقاتی را آغاز کرد ، که سه سال قبل از این نتیجه گیری کرد که احتمالاً وی در حال جعل بود.

گرکو در توئیتی با اشاره به قانون Dodd-Frank که در آن کلاهبرداری تعریف شده و غیرقانونی بود ، گفت: "مدت زمان زیادی پس از سال 2010 طول کشید تا اجرای مداوم انجام شود."

به گفته ادموندز ، پس از یک معامله گر دیگر JPMorgan ، میشل سیمونیان ، در سال 2014 به دلیل کلاهبرداری اخراج شد ، نوواک معامله گران خود را به دفتر خود فراخواند تا از آنها بپرسد که آیا آنها همین کار را انجام داده اند. هیچ کس چیزی نگفت. وی گفت ، این حادثه ادموندز را شوکه کرد ، همانطور که نواک می دانست سالها ادامه دارد.

در طول محاکمه ، نواک تا حد زیادی ناخوشایند ظاهر شد ، صورتش که در پشت ماسک کاوید پنهان شده بود. خودی های صنعت او را در سال 2020 به عنوان درونگرا و مغزی توصیف کردند ، و شهادت در طول محاکمه ، وی را به عنوان یک مدیر دوست داشتنی نقاشی کرد ، که با Trunz دوستانه شد در حالی که این دو کار را از دفتر JPMorgan لندن کار می کردند.

در طول محاکمه ، از Trunz سؤال شد که آیا او نواک را دوست دارد ، معامله گر سابق پاسخ داد: "من او را دوست داشتم."

با این حال ، پس از نزدیک شدن Trunz توسط مقامات ، این رابطه پیچیده تر شد. هنگامی که او در نظر داشت با دولت معامله کند ، نواك به او گفت كه طبق گفته ترونز ، كه به محض شهادت خفه شد ، خفه شد.

وکلای مدافع Trunz و Edmonds را به عنوان غیرقابل اعتماد نقاشی کردند - دروغگوهای اثبات شده که علیه موکلین خود شهادت می دادند تا از مجازات طولانی زندان جلوگیری کنند.

نواک و اسمیت تا سال آینده محکوم نخواهند شد. برای مقایسه ، دو معامله گران AG Deutsche Bank که در سال 2020 به جرم کلاهبرداری محکوم شده بودند ، هر یک به حدود یک سال زندان محکوم شدند.

محکومیت هفته گذشته نمایانگر اوج سرکوب وزارت دادگستری ایالات متحده در مورد تجارت غیرقانونی است که به عنوان کلاهبرداری شناخته می شود. تاکنون دادستان ها موفق شده اند ده معامله گر را در پنج بانک مختلف محکوم کنند.

JPMorgan قبلاً 920 میلیون دلار برای تسویه مطالبات جعلی علیه آن پرداخت کرده است.

متیو مازور ، وکیل دادگستری DeChert LLP که از یکی از معامله گران بانک دویچه دفاع می کرد ، گفت: "حتی اگر هیئت منصفه توطئه و اتهامات ریکو را رد کرد ، آنها این پیروزی را می دانند."انجام شد ، اما من فکر می کنم موارد ادامه خواهد یافت. "

حتی پس از سرکوب ، برخی از شرکت کنندگان در بازار می گویند که کلاهبرداری هنوز صورت می گیرد. هنگامی که معاملات آتی کالاها در گودالها معامله می شد ، کارگزاران مجبور بودند چهره به چهره تجارت کنند. پنهان کردن پشت صفحه نمایش ، قرار دادن و کشیدن سفارشات به خواست بسیار آسان تر می شود.

اریک زوکاکارلی ، یک معامله گر مستقل کالا که در سال 1986 شروع به کار در کف بورس کالای نیویورک کرد ، گفت: "ما هنوز هم به طور مرتب می بینیم."کمیته صورت و کف به وجود می آید و شما را به دلیل داشتن یک لاله بودن خوب می کند. "

این داستان از یک فید آژانس سیم بدون تغییر در متن منتشر شده است. فقط تیتر تغییر کرده است.

سرمایه گذار داخلی خود را می دانید آیا اعصاب فولاد را دارید یا نسبت به سرمایه گذاری های خود بی خوابی می شوید؟بیایید رویکرد سرمایه گذاری شما را تعریف کنیم.

همه اخبار کالا و به روزرسانی های کالا را در مورد نعناع زنده بگیرید. برای دریافت به روزرسانی های روزانه بازار و اخبار تجاری زنده ، برنامه News Mint را بارگیری کنید.